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投資人關係

英屬開曼群島商萊德光電（股）公司

發言人：沈培生，執行長
電話： +886-2-2222-8699
電子信箱：IR@lightel.com

董事會

董事會組織
本公司現任董事會共有七席董事，其中三席為獨立董事，席次、人數及獨立董事選舉辦法皆符合相關規範，並訂有議事規則，確保公司治理之透明度。同時每年安排董事會成員進修，增進本公司最高治理單位於環境、經濟、社會等永續議題之知識。
本公司設董事四至七人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。

董事會職責

公司之營運計畫。
年度財務報告。
依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
依證券交易法法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
對於關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事會成員

職稱	姓名	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長	歐正明	具備五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗現任環隆科技股份有限公司董事長現任順天建設股份有限公司獨立董事現任立隆電子工業股份有限公司獨立董事曾任環隆電氣股份有限公司副總經理	註2	2 家
董事	沈培生	具備五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗現任本公司執行長、Lightel Technologies Inc. 執行長、萊特爾科技（深圳）有限公司、美萊德科技有限公司、Aleddra Inc.等董事長、曄力加股份有限公司董事長兼總經理現任萊凌科技股份有限公司總經理	註2	0 家
董事	太空梭高傳真資訊科技股份有限公司法表人：林子鑫	具備五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗現任太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部經理	註2	0 家
董事	宏全國際股份有限公司代表人：莊桂青	具備五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗崇佑技術學院會統科畢業東海大學財務管理研究班結業現任宏全國際股份有限公司財務處副總經理	註2	0 家
獨立董事	嚴文筆	具備五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗現任華洋精機股份有限公司獨立董事安永聯合會計師事務所執業會計師	註3	2 家
獨立董事	胡勝益	具備五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗現任台灣發展研究院產業金融所所長現任東海大學企管系兼任副教授曾任兆豐銀行首席副總經理曾任新光證券投資信託股份有限公司董事曾任新光人壽保險公司獨立董事曾任新光銀行獨立董事曾任精誠科技(股)公司獨立董事	註3	0 家
獨立董事	許明現	具備五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗現任南寶樹脂化學工廠股份有限公司董事現任南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長曾任南寶樹脂化學工廠股份有限公司企劃室副總經理	註3	0 家

註1：均未有公司法第30條各款情事。
註2：本公司董事間，並無違反「證券交易法」中有關獨立性規範之情事。
註3：本公司定期檢視獨立董事之資格條件。本公司3位獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬、三親等以內親屬直系血親親屬，均非本公司持股1%或持股前10名之自然人股東，亦非本公司及關係企業之董事、監察人、受僱人；3位獨立董事未擔任「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第5~8款所列公司之董事、監察人或受雇人，且除擔任本公司之獨立董事及功能性委員會委員以外，未為本公司提供審計或其他專業服務。依前述，3位獨立董事均符合獨立性規定。

本公司落實董事會成員多元化政策之情形
本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全，尊重並提倡董事多元化目標，希望多元化政策將有助於提升公司整體營運表現。本公司董事會成員選任均以用人唯才為原則，並注重性別平等與具備執行職務所需之知識、技能、素養與誠信等。相關人選經董事會決議通過後，送請股東會選任之。

本公司目前董事會設置董事七人，其中三人為獨立董事，其多元化政策及落實情形如下：

職稱	董事長	董事	法人董事代表人	法人董事代表人任期：2024/2/22-2024/7/16	法人董事代表人任期：2024/7/16起	獨立董事
姓名	歐正明	沈培生	林子鑫	戴家棋	莊桂青	胡勝益	許明現	嚴文筆
性別	男	男	女	女	女	男	男	男
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	81-90歲	61-70歲	51-60歲	21-30歲	61-70歲	81-90歲	61-70歲	61-70歲
兼任員工		V
產業經驗/ 專業能力
營運判斷	V	V	V	V	V	V	V	V
會計與財務分析	V	V	V	V	V	V	V	V
經營管理	V	V	V	V	V	V	V	V
危機處理	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V	V	V	V
領導能力	V	V	V	V	V	V	V	V
決策能力	V	V	V	V	V	V	V	V
財會/法律			V		V	V		V
營運/製造	V	V					V
科技/資訊	V	V		V

本公司董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 4 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之ㄧ，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一( 即 33％ ) 以上為目標，目前董事會成員男性占 71% (5 位)，女性占 29% (2 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

董事會運作情形
本屆董事會任期：112年10月23日至115年10月22日，迄2024年12月3日止已開會13次。董事會成員出席如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	應出席次數 (A)	實際出席比率 (B/A)	備註
董事長	歐正明	12	1	13	92%	112.10.23初次當選，揭露期間應出席13次董事會。
董事	沈培生	3	0	3	100%	112.10.23初次當選，揭露期間應出席13次董事會。
董事	翁聖嘉	1	0	2	50%	112.10.23初次當選，揭露期間應出席2次董事會。 112.12提出辭任。
董事	戴佳棋	4	0	4	100%	113.02.22初次當選，揭露期間應出席4次董事會。於113.07.16 改指派莊桂青接任戴佳棋擔任法人董事代表人。
董事	莊桂青	3	1	4	75%	113.07.16初次接任，揭露期間應出席4次董事會。
董事	林子鑫	8	0	8	100%	113.2.22初次當選，揭露期間應出席8次董事會。
獨立董事	嚴文筆	13	0	13	100%	112.10.23初次當選，揭露期間應出席13次董事會。
獨立董事	胡勝益	13	0	13	92%	112.10.23初次當選，揭露期間應出席13次董事會。
獨立董事	許明現	12	1	13	100%	112.10.23初次當選，揭露期間應出席13次董事會。

董事會績效評估情形

評估範圍	評估期間	評估方式	評估內容	評估結果	提報董事會日期
董事成員	112.01.01 ~ 112.12.31	董事成員內部自評	本公司董事成員內部自評，含括下列六大面向：公司目標與任務之掌握董事職責認知對公司營運之參與程度內部關係經營與溝通董事之專業及持續靜修內部控制	本公司整體董事成員之績效自評平均分數為4.55(滿分5分)，評估結果良好，足以顯見本公司強化董事成員效能之成果。	113.04.30
董事會	112.01.01 ~ 112.12.31	董事會內部自評	本公司董事會內部自評，含括下列五大面向：對公司營運之參與程度提升董事會決策品質董事會組成與結構董事之選任及持續進修內部控制	本公司整體董事會之績效自評平均分數為4.5(滿分5分)，評估結果良好，足以顯見本公司強化董事會效能之成果。	113.04.30

本公司 112 年度董事會與董事成員績效評估自評結果介於 5 分「極優、非常同意」與4分「優、同意」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常同意，董事會與董事成員整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事職能與維護股東權益。