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獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
- 本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通；內部稽核主管除定期提供獨立董事書面稽核報告外，亦依各獨立董事之建議進行專案業務報告。
- 本公司簽證會計師定期於審計委員會議中進行每年度及每季財務報表查核或核閱結果報告，以及其他相關法令要求之溝通事項。
- 本公司每年定期召開獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之單獨會議，由內部稽核主管及簽證會計師分別單獨向獨立董事報告稽核業務與年度規劃及財務報表與年度查核規劃內容。
- 本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通；且依主管機關之規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。
獨立董事與內部稽核主管通情形良好，主要溝通事項摘要如下：
2023年主要溝通事項摘要如下：
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
| 2023/12/21 | 審計委員會 |
|
審計委員會全體出席委員同意洽悉。 | 獨立董事無意見。 |
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
| 2024/1/23 | 審計委員會 | 2023年12月內部稽核業務執行報告 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉。 | 獨立董事無意見。 |
| 2024/3/26 | 審計委員會 |
|
審計委員會全體出席委員同意洽悉。 | 獨立董事無意見。 |
| 2024/6/20 | 審計委員會 | 2024年3~5月內部稽核業務執行報告 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉。 | 獨立董事無意見。 |
| 2024/8/28 | 稽核業務報告 (內部稽核主管單獨向獨立董事報告) |
2024年內部稽核業務執行報告 | 獨立董事洽悉。 | 獨立董事無意見。 |
| 2024/8/30 | 審計委員會 | 2024年6~7月內部稽核業務執行報告 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉。 | 獨立董事無意見。 |
| 2024/11/13 | 審計委員會 | 2024年8-9月內部稽核業務執行報告 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉。 | 獨立董事無意見。 |
獨立董事與簽證會計師通情形良好，主要溝通事項摘要如下：
2024年主要溝通事項摘要如下：
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
| 2024/2/22 | 審計委員會 | 2022年度合併財務報告關鍵查核事項 |
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已依建議辦理。 |
| 2024/3/26 | 審計委員會 |
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會計師報告與治理單位溝通關鍵查核事項，包含查核範圍、查核發現及其他溝通事項(獨立性及客戶聲明書)。 審計委員會全體出席委員討論通過。 |
獨立董事無意見。 |
| 2024/6/20 | 審計委員會 | 2022年與2023年合併財務報告修正 | 嚴文筆獨立董事： 公司未來應避免再次發生修改財報的情事，特別是在上市櫃後。 |
已依建議辦理。 |
| 2024/8/28 | 會計師查核業務報告 (會計師單獨向獨立董事報告) |
2024年第2季財務報告查核結果溝通報告 | 嚴文筆獨立董事： 財務報表加強揭露遞延所得稅資產。 |
已依建議辦理。 |
| 2024/8/30 | 審計委員會 | 2024年第二季合併財務報告 | 審計委員會全體出席委員討論通過。 | 獨立董事無意見。 |
| 2024/9/19 | 審計委員會 | 2024年第三季及第四季財務預測 | 審計委員會全體出席委員討論通過。 | 獨立董事無意見。 |
| 2024/11/13 | 審計委員會 |
|
審計委員會全體出席委員討論通過。 | 獨立董事無意見。 |
