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台灣證券交易所

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中國信託商業銀行法人信託部
地址：臺北市南港區經貿二路168號11樓 
電話：(02)3327-7777
 

投資人關係

英屬開曼群島商萊德光電（股）公司

發言人：沈培生，執行長
電話： +886-2-2222-8699
電子信箱：IR@lightel.com

董事會重要決議

第一屆第一次
  1. 選任董事長
  2. 選任薪酬委員
  3. 選任審計委員

第一屆第二次
  1. 成立子公司Power Fiber Optics Inc.執行對Lightel US之反三角併購，並指派代理人案
  2. 委任滙嘉開曼羣島律師事務所(Walkers) 進行回台申請股票第一上市、上櫃、興櫃或公開發行案與反三角合併案
  3. 更換KY註冊辦公室代理人案
  4. 成立Lightel KY在台分公司案，作為IPO在台據點。
  5. 向Lightel US借款案。
 
第一屆第三次
  1. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
  2. 訂定本公司「董事、功能性委員會與經理人薪酬管理辦法」案
  3. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案
  4. 訂定本公司「經理人績效評估辦法」案
  5. 訂定本公司「員工分紅管理辦法」案
  6. 發行本公司「 2023年度第一次員工限制型新股」案
  7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
  8. 修訂本公司「取得或處分資產作業」案
  9. 修訂本公司「預算管理辦法」案
  10. 修訂本公司「董事會議事規範」案
  11. 修訂子公司內部控制制度案
  12. 子公司稽核主管任免案
  13. 本公司113年度稽核計劃案
  14. 子公司113年度稽核計劃案
  15. 捐贈社會福利慈善機構，並授權董事長案
  16. 增選董事與補選董事及董事提名案
  17. 解除董事競業行為之限制案
  18. 本公司股本變更案
  19. 本公司章程修正案
  20. 截止2023年11月30日止，「應收款項」、「預付款項」、「存出保證金」等逾正常授信期限三個月內仍未收回且金額重大者，擬歸為非屬資金貸與案
  21. 本公司2023年度財報簽證會計師委任案
  22. 第一律師委任案-中國大陸地區
  23. 授權董事長開立銀行帳戶案
  24. 子公司莱特尔科技(深圳)有限公司擴大(租)廠房及設備資本支出案
  25. 本公司2024年度營業計畫及預算案
  26. 召開2024年股東臨時會
 
第一屆第四次
  1. 受理百分之一以上股東提名董事候選人相關事宜
  2. 本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請辦理股票第一上櫃案及辦理股票公開發行案
  3. 為申請辦理股票第一上櫃，擬提報本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案
  4. 申請股票無實體發行案
  5. 擬訂定113年度第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點及召集事由
 
第一屆第五次
  1. KY CEO與CFO經理人薪酬案
  2. KY CEO與CFO以外經理人薪酬案
  3. 自行編製財務報告能力計畫書
  4. 2023年度第1次員工認股權發行辦法修正案
 
第一屆第六次
  1. 授權董事長辦理股東名冊變更
  2. 授權董事長辦理對中國大陸投資申報
  3. 修訂本公司「董事會議事規範」
  4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」
  5. 本公司擬解除經理人競業禁止之限制
  6. 本公司2022年度合併財務報表
 
第一屆第七次
  1. 擬具本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」案
  2. 本公司2023年度營業報告書及財務報表暨合併報表案
  3. 本公司2023年度董事及員工酬勞分派案
  4. 本公司2023年度盈餘分配案
  5. 本公司會計師獨立性及適任性評估案
  6. 本公司2024年第2季滾動預算案
  7. 指定股務代理機構案
  8. 為本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請辦理第一上櫃及辦理股票公開發行案，授權董事長簽署相關文件案
  9. 股東名冊更正案
  10. 修訂本公司「董事會議事規範」案
  11. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
  12. 授權美萊德科技(深圳)有限公司與其控股公司德億股份有限公司之董事長辦理公司清算和解散案
  13. 本公司及子(孫)公司2024年經理人晉升與薪酬核定及薪資調整案
  14. 擬訂定2024年股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由
 
第一屆第八次
  1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案
  2. 修訂本公司資金貸與他人作業程序
  3. 訂定本公司內部控制相關制度
  4. 本公司2023年度董事會績效評估案
  5. 本公司經理人薪資調整案
  6. 委任英屬開曼群島商萊德光電股份有限公司台灣分公司為代理本公司之專責機構案
  7. 中國信託綜合證券股份有限公司顧問委任契約案
  8. 擬訂定2024年股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由更正案
  9. 更新內控專審委任合約案
 
第一屆第九次
  1. 本公司2022年度與2023年度合併財務報告修正案
  2. 本公司2023年度盈餘分派之董事酬勞分配案
  3. 2023 年度盈餘分派之經理人員工酬勞分派案
  4. 集團子孫公司董事與監察人提名與指派案
  5. 擬通過本公司2023年4月1日至2024年3月31日內部控制制度有效性之考核暨「內部控制制度聲明書」(委託會計師審查時適用之聲明書)案
  6. 本公司委託主辦證券承銷商於承銷期間辦理過額配售案
  7. 子公司萊特爾科技(深圳)有限公司擴大(租)廠房及設備資本支出預算修正案
  8. 本公司2024年第3季滾動預算案
  9. 本公司2024年第3季及2024年第4季財務預測案
  10. 擬修訂本公司「內部控制制度」案
  11. 擬向美商安達產物投保董監事暨重要職員責任保險案
  12. 本公司員工執行認股選擇權發行新股與變更登記案
  13. 本公司擬變更股務代理機構案
  14. 擬修訂子公司「內部控制制度」案
  15. 本公司2024年度與2023年度第一季合併財務報表案
  16. 無變相資金融通須列為資金貸與他人案

第一屆第十次
  1. 修正本公司2024年第3季滾動預算案
  2. 修正本公司2024年第3季及2024年第4季財務預測案
  3. 修訂本公司「董事會議事規範」案
  4. 訂定本公司「經理人兼職評估管理辦法」案
  5. 擬通過經理人任命案
  6. 員工限制型股票信託帳戶與外籍員工集合帳戶合約授權案

第一屆第十一次
  1. 本公司2024年第二季合併財務報告案
  2. 增訂內控專審委任合約案
  3. 擬通過本公司2023年7月1日至2024年6月30日內部控制制度有效性之考核暨「內部控制制度聲明書」(委託會計師審查時適用之聲明書)案
  4. 子公司LIGHTEL TECHNOLOGIES, INC (以下稱Lightel US)2024年度稽核計劃變更案
  5. 子公司萊特爾科技(深圳)有限公司增加設備資本支出案
  6. 擬修訂本公司「內部控制制度」案
  7. IPO審計委任合約增額公費案

第一屆第十二次
  1. 本公司2024年第三季及第四季財務預測案
  2. 子公司LIGHTEL TECHNOLOGIES, INC (以下稱Lightel US)擬辦理現金減資案
  3. 向子公司LIGHTEL TECHNOLOGIES, INC (以下稱Lightel US)借款案
  4. 擬修訂子公司LIGHTEL TECHNOLOGIES, INC (以下稱Lightel US)「內部控制制度」案
  5. 本公司續租全球人壽辦公室及車位，取得使用權資產案
  6. 子公司萊特爾(深圳)向福寧高新產業園區擴租廠辦、宿舍，取得使用權資產案
  7. 子公司萊特爾(深圳)章程修訂案

第一屆第十三次
  1. 本公司2024年及2023年第二季合併財務報告修正案
  2. 本公司2024年及2023年第三季合併財務報告案
  3. 本公司2024年第4季滾動預算案
  4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案
  5. 解除董事競業禁止案
  6. 擬訂定2024年第二次股東臨時會之召開日期、時間、地點及召集事由
  7. 授權萊凌科技股份有限公司專利使用權案
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